Система управления
В ПАО «Озон Фармацевтика» действует эффективная система корпоративного управления, соответствующая требованиям российского законодательства, а также лучшим корпоративным практикам. Модель корпоративного управления нацелена на обеспечение баланса и гармоничных взаимоотношений между акционерами, Советом директоров, менеджментом, работниками, а также иными заинтересованными сторонами, участвующими в деятельности компании.
Принципы корпоративного управления ПАО «Озон Фармацевтика»
- обеспечение возможности для акционеров осуществлять свои права;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров;
- добросовестное и надлежащее руководство текущей деятельностью исполнительным органом ПАО «Озон Фармацевтика» и подотчетность исполнительного органа Совету директоров и акционерам ПАО «Озон Фармацевтика»;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и органах управления;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов, кредиторов, иных заинтересованных лиц;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности.
Общее собрание акционеров
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
Совет директоров ПАО «Озон Фармацевтика» избирается акционерами и подотчетен им. Он осуществляет общее стратегическое руководство деятельностью и контроль за работой исполнительного органа Компании за исключением вопросов, относящихся к компетенции высшего органа управления. Совет директоров контролирует исполнение решений высшего органа управления и обеспечение прав и законных интересов акционеров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
При Совете директоров действуют три комитета:
- Комитет по аудиту
- Комитет по вознаграждениям и номинациям
- Комитет по стратегии
| Имя | Статус | Комитет по аудиту | Комитет по вознаграждениям и номинациям | Комитет по стратегии |
|---|---|---|---|---|
| Рустем Терегулов | Независимый директор | Председатель | ✓ | |
| Сергей Тахиев | Независимый директор | ✓ | Председатель | |
| Наталья Андреева | Независимый директор | ✓ | ✓ | |
| Павел Грядунов | Исполнительный директор, Директор по стратегии | Председатель | ||
| Олег Минаков | Исполнительный директор, Генеральный директор | ✓ | ||
| Галина Кремер | Исполнительный директор, Финансовый директор | ✓ | ||
| Ольга Ларина | Исполнительный директор, Коммерческий директор | ✓ | ||
| Андрей Горшков | Исполнительный директор, Директор по экспорту и управлению брендовым портфелем | ✓ | ||
| Мария Ульянова | Исполнительный директор, Директор по развитию | ✓ | ||
| Дилшод Абдурасулов | Исполнительный директор, Директор по проектной деятельности | ✓ |
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется Генеральным директором, подотчетным Совету директоров и Общему собранию акционеров.
В Компании выстроен процесс оценки эффективности системы корпоративного управления, а также внутреннего контроля и системы управления рисками.